"雙十一"購物狂歡，一幫騙子在行動。陸某等人用虛擬的交易行為騙取"天貓"積分，兌換巨額現金700萬元。
　　
　　匪夷所思：十多萬人一起過生日換積分
　　
　　在網購浪潮席卷中國的時代，你要是不知道馬云、阿里巴巴、淘寶網和天貓平臺，估計會被當成是火星人。
　　
　　2015年"雙十一"光棍節，阿里巴巴集團控股有限公司旗下的浙江天貓技術有限公司，針對特定的消費群體，推出了一項促銷活動--返還雙倍天貓積分的"生日禮包"。
　　
　　所謂天貓積分，是一種用購物款折算一定積分，再用積分按比例兌換一定數額現金的促銷行為。積分規則是100積分可以抵算人民幣1元，若是發生退貨，則購物積分一并返還天貓公司。"生日禮包"是這項積分規則的升級版，只要會員在生日周（即生日前六天及當天）購買商品，天貓公司將贈送雙倍的購物積分：除了能得到 "購物積分"外，還享有同等數額的"生日積分"。若發生退貨，買家即消費者只返還"購物積分"，仍可保留"生日積分"。
　　
　　"雙十一"的購物狂潮過去后，天貓公司卻驚訝地發現，獲取生日積分并實際使用積分的會員，比事先的預測竟然多出了10多萬人。在短短20天的時間，天貓公司比預計多的支付給各網店近700萬元現金。
　　
　　天貓公司從大數據層面進行分析：這么多人在如此集中的時間段一起過生日，一起網購換積分，十分詭異，可能存在刑事犯罪。
　　
　　發案南通："刷信譽"牽出"換積分"
　　
　　阿里巴巴集團公司向杭州市公安局網監部門報案。網監部門受理后發現，享受"生日禮包"的會員分散于全國、甚至世界各地，整個積分兌換過程完全符合該公司制定的規則，未有發現可疑對象。一面是"天貓"認為不可能多出十余萬人一起過生日，一面是司法機關查無實據。案件一時陷入僵局。
　　
　　就在此時，江蘇南通崇川區公安機關接到另一起網絡詐騙案的報案，為破解迷局拉開了口子。
　　
　　2015年11月2日，南通警方"110"接報，有人以"兼職刷信譽拿傭金"為由進行網絡詐騙。經過為期一個月的排查，逐漸厘清三個職業犯罪團伙的人員構成及層級脈絡，確定了三個犯罪窩點。12月11日，崇川公安分局一舉抓獲陸某、邱某等20名犯罪嫌疑人，當場查獲用于作案的電腦主機300余臺，涉案銀行卡50余張、U盾20余個。
　　
　　正當警方認為這起詐騙案成功告破時，一則更大的案件線索正浮出水面。部分犯罪嫌疑人供述，除了受雇騙取被害人的財物外，他們還參與了騙取天貓積分套現的活動。
　　
　　至此，騙取天貓積分案浮出水面。
　　
　　團伙詐騙：5天凈賺40萬
　　
　　陸某是天貓積分案中的關鍵人物。陸某案發時剛滿22歲，家在江蘇南通。年紀不大，工作、創業經歷卻相當豐富。高一輟學后，就在外闖蕩，以替他人刷銷量、刷信用、刷QQ鉆為生。2014年7月，陸某在市區租了店面，開了一家電子商務有限公司，自己做起了老板。
　　
　　2015年11月初，陸某聽網友說起：如果過生日期間購買商品，天貓公司會給予一定的積分獎勵，這些積分可在網購時兌換現金。
　　
　　積分能兌換現金？也就是說，只要弄到足夠的積分，就能賺到大筆的現金。他當下決定把"創業"的突破口放在搞積分上。
　　
　　單槍匹馬成不了氣候，陸某拉來了做網絡廣告推廣的好朋友顏某。
　　
　　陸某的主意就是"一條龍"控制整個網購的交易過程，通過并不存在的網絡交易獲取大量的積分，進行套現。
　　
　　為了在短時間內獲取大量的天貓積分，顏某在南通租了一間寫字樓，雇了幾個員工，搞來四五臺電腦，開始了大規模騙取天貓積分。具體怎么操作，完全由陸某進行指導、演示。為了分工合作，陸某還叫上了另外一個朋友邱某過來幫忙。
　　
　　陸某先在網上花七八萬元買了幾萬個"白號"（已注冊但未使用的淘寶買家號）。接著，四處找尋網店，很快聯系上了朱某。朱某做化妝品、電器網購，手上有好幾間網店，陸某花錢租了其中一間，作為自己套取積分的平臺。
　　
　　陸某將"白號"發給顏某手下的員工，利用軟件將這些賬號的生日改為操作當天或后幾天，激活"生日特權"。再用"白號"批量拍下商品鏈接，朱某的店鋪設置自動發貨，顏某的員工自動進行確認收貨、維權退款，騙取天貓積分"生日禮包"。積分到手，員工們再用"白號"去朱某名下的另外一家網店點擊虛假的商品鏈接，天貓積分就自動變成現金到了賣家店鋪賬戶中。最后，朱某再將錢轉至邱某的銀行卡，陸某等人一起分贓。
　　
　　短短五天，單陸某一人就凈賺40萬元。陸某驚嘆這種來錢的效率，地方、員工自己都有，何不自己單干，賺的錢全是自己的。他找了一個網名叫"陸虎"的網友合作，資源共享，陸某出人，"陸虎"出網店，一個禮拜下來，陸某又是輕輕松松入賬六十多萬。
　　
　　與此同時，朱某等人也和陸某干著同樣的事情，這些人時常交流并經常分工合作，目的都很一致：將天貓購物平臺當成自己取之不盡的聚寶盆，用最快的速度將積分變現，裝入自己的腰包。
　　
　　2016年9月20日，南通市崇川區檢察院以涉嫌詐騙罪對陸某、朱某等八人提起公訴。檢察機關指控，陸某等人通過虛假交易騙取積分，再用積分抵款進行虛假購物套取現金，共計騙取天貓公司近700萬元。
　　
　　公訴人特別指出，該案認定為詐騙的關鍵在于，整個過程看起來像一般的網絡購物，但實際不存在發貨、物流、收貨等線下真實商品交易環節，就連所有的購物鏈接也都是假的。陸某等人用虛擬的交易行為騙取到了天貓的積分，進而兌換了巨額現金。
　　
　　2017年4月1日備受關注的"天貓積分"網絡詐騙案一審宣判，陸某、朱某等8人以詐騙罪被判處有期徒刑12年6個月至8年不等的刑罰。
　　
　　（文中涉案人物為化名）
　　
　　（責編 易煒翰）
　　
　　來源：江蘇省人民檢察院主辦《清風苑》雜志